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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA - GBM Banca

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

 (pubblicato sul Sole 24 ore del 11 aprile 2019)

 

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la filiale di Roma sita in Via Emilio De’ Cavalieri n. 5/7 per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 13:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2019 alle ore 13:00, presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

 

PARTE ORDINARIA

 

  1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed informative connesse. Relazione del Collegio Sindacale e delle Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Eventuali Conferme dell’Amministratore, dott. Bjorn Peter Francesco Tessiore, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2019 (art. 2386 c.c. ed art. 19 dello Statuto Sociale) e del dott. Nicola Bonito Oliva a Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Barbara Roversi.
  3. Politiche di remunerazione. Deliberazioni conseguenti.

 

PARTE STRAORDINARIA

 

  1. Delega all’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2443 c.c. per aumentare il capitale a pagamento per massimi Euro 15.000.000 (quindici milioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Modifica degli artt. 5, 6, 7, 8, 11, 36 dello Statuto sociale.

 

 

Gli Azionisti i quali intendano partecipare all’Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui all’art. 2370, comma 2, c.c.) debbono, almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea, depositare presso la sede legale e/o presso la filiale di Roma della Banca in cui si svolgerà l’Assemblea i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. I titoli non possono essere ritirati prima della fine dell’assemblea. Presso la sede legale è depositata la documentazione relativa alle delibere da assumere.

 

                                                                     P.  Il Consiglio di Amministrazione

 

Il Presidente

Giorgio Salvo