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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA - GBM Banca

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

(pubblicato sul Sole 24 ore del 10 aprile 2018)

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale sita in Roma Via Emilio de’ Cavalieri n.7 per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 15.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2018 alle ore 15.30, presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

 

Approvazione delle modifiche agli artt. 3, 31 dello Statuto Sociale. Deliberazioni conseguenti.

 

PARTE ORDINARIA.

 

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed informative connesse. Relazione del Collegio Sindacale e delle Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Eventuali conferme dell’Amministratore, dott. Giovanni Miele, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 gennaio 2018, (art.2386, e 19 dello Statuto Sociale) e della nomina a Presidente del Consiglio del dott. Giorgio Salvo in sostituzione del dimissionario sig. John Rasih Sinik.

Approvazione Polizza per la responsabilità civile degli Organi di Amministrazione e Controllo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche di remunerazione. Deliberazioni conseguenti.

 

 

Gli Azionisti i quali intendano partecipare all’Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui all’art.2370, comma 3 c.c) debbono, almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea, depositare presso la sede legale i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. I titoli non possono essere ritirati prima della fine dell’assemblea. Presso la sede legale è depositata la documentazione relativa alle delibere da assumere.

P.Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Giorgio Salvo